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各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2023年4月27日在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將相關事項通知如下：
一、 會議日期：2023年4月27日上午9：00至12：00
二、 會議地點：公司會議室
三、 會議期限：上午9：00至12：00
四、 會議審議事項：
（一）《關于董事、獨立董事辭任的議案》；
（二）《關于補選董事的議案》；
（三）《關于監(jiān)事會主席及監(jiān)事辭任的議案》；
（四）《關于補選監(jiān)事的議案》；
（五）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司工商變更相關事宜的議案》。
五、公司全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應提交受托人本人身份證和授權委托書。
六、會議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請各股東準時參會。
廣東美味源香料股份有限公司
關于召開二〇二三年第三次臨時股東大會的通知
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2023年4月27日在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將相關事項通知如下：
一、 會議日期：2023年4月27日上午9：00至12：00
二、 會議地點：公司會議室
三、 會議期限：上午9：00至12：00
四、 會議審議事項：
（一）《關于董事、獨立董事辭任的議案》；
（二）《關于補選董事的議案》；
（三）《關于監(jiān)事會主席及監(jiān)事辭任的議案》；
（四）《關于補選監(jiān)事的議案》；
（五）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司工商變更相關事宜的議案》。
五、公司全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時，應提交受托人本人身份證和授權委托書。
六、會議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請各股東準時參會。
廣東美味源香料股份有限公司
董事會
二○二三年四月十二日
地址：中國廣東省陽江市陽西縣中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園 熱線電話：0662-5883582 郵箱：1164916403@qq.com
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廣東美味源香料股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售食用香料及高端調味料為一體的標桿企業(yè)，于2005年4月建成投產(chǎn)，公司擁有67畝的花園式廠區(qū)，25000多平方米的建筑面積，配備了GMP標準化生產(chǎn)車間，具備香料和復合調味料年產(chǎn)25000噸的生產(chǎn)能力，擁有強大的研發(fā)團隊：博士1名、碩士3名、高級工程師2名以及40多位大專學歷以上的技術骨干；建有380平方米的質量控制中心，配備現(xiàn)代化分析檢測儀器，如氣相色譜儀-質譜檢測器、高效液相色譜儀等，質控團隊達20余人，嚴格把控產(chǎn)品質量。并于2016年在廣州設立了一個1500多平方米的餐飲應用、展示中心。
